Taller sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo

Desarrollo del taller en el Aula Magna de la Escuela de Posgrado.

Encarnación 04 de Diciembre de 2012

Directivos de CEFISA y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes de la Presidencia de la República (SEPRELAD) organizan el “Taller sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo” dirigido a jueces, fiscales, representantes y oficiales de cumplimiento de entidades bancarias y financieras.

El taller es dictado por destacados técnicos de SEPRELAD, el mismo se desarrolla el martes 4 y miércoles 5 de 08:00 a 17:00 hs., en el Aula Magna de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Itapúa. El taller del día martes está dirigido exclusivamente para jueces y fiscales.
El objetivo del taller es mejorar la transparencia e integridad del sistema financiero del Paraguay, desde la percepción que la jurisprudencia paraguaya es compatible con las mejores prácticas aceptadas internacionalmente.

Los disertantes se tratan de: Lic. Alejandro Montesdeoca, Secretario Ejecutivo GAFISUD; Dr. Ricardo Preda, Paraguay, experto en Derecho Penal y Económico; Dr. Benigno López, Experto en Prevención LD/FT, todos profesionales de SEPRELAD.

Esta misma capacitación luego se realizará el 6 y 7 de diciembre próximo en Ciudad del Este.