Excelente conferencia magistral sobre lavado de dinero y delitos económicos

Aspecto de primera Conferencia Magistral dictada en el Aula Magna de la Faculta de Derecho.

Encarnación, 6 de setiembre de 2012.

Una excelente conferencia magistral internacional se cumplió en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Jurídicas Campus Encarnación. La temática versó sobre “Lavado de Dinero en la Legislación Brasileña y Paraguaya” y “Delitos Económicos en Brasil, y su procesamiento y las nuevas tendencias”, que serán desarrollados por los doctores Eduardo Saad-Diniz del Brasil y Ricardo Preda del Puerto, de Paraguay.

La Conferencia fue organizada por el Centro de Información y Recursos de Desarrollo (CIRD); el Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED) y la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Itapúa. Los participantes colmaron el Aula magna y demostraron mucha participación a la hora de realizar preguntas para despejar algunas dudas y lograr mayores aclaraciones.
El Abog. Gustavo Miranda Villamayor, realizó la presentación de los conferencistas, antes agradeció a los mismos la buena predisposición para desarrollar tan importantes temáticas. Igualmente agradeció por la gran asistencia de alumnos, profesionales del medio, magistrados, directivos y docentes de la Facultad.

El Dr. Saad – Diniz, sintetizó que la materia que desarrolló “Delitos Económicos en Brasil, y su procesamiento y las nuevas tendencias” contó con tres aspectos fundamentales, el primer momento es puramente teórico donde se discute la capacidad regulatoria del Derecho Penal Económico, cómo el Derecho Penal puede reaccionar frente a los delitos económicos y cómo esta reacción puede o no alterar el funcionamiento de los mercados; luego de ello el destacado profesional brasileño realizó un breve informe sobre la infraestructura brasileña de prevención, combate y blanqueo de capitales, sobre todo a partir de la nueva ley que se tiene en el Brasil desde el año 2012; finalizó realizando una breve exposición sobre las 2 principales alteraciones de la nueva ley de Blanqueo en el Brasil.

El Dr. Eduardo Saad – Diniz, es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo, Campus Ribeirao Preto. Es autor de numerosos artículos y trabajos de investigación en materia penal y miembro de la Asociación Internacional de Droit Pénal – AIDP (Francia) y miembro de la Deutsch – Lusitanhische Juristenvereinigung (Alemania).

Por su parte el Dr. Preda, se expresó básicamente sobre las reglamentaciones que existen en cuanto a persecución penal de casos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en su temática “Lavado de Dinero en la Legislación Brasileña y Paraguaya”. Se explayó y desglosó sobre el marco legal existente en el país respecto del tema abordado. Durante su ponencia esclareció conceptos en cuanto al tipo penal de lavado de dinero y sobre recientes legislaciones dictadas sobre inmovilización de fondos, activos financieros entre otras temáticas de importancia.
Consultado sí cómo se encuentra nuestro país respecto al control y prevención del lavado de dinero, el Profesional de nuestro país, manifestó que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) es la encargada, pero estas oficinas públicas deben ser fortalecidas para poder cubrir con todas las demandas existentes de investigación “creo la SEPRELAD no cuenta con la infraestructura necesaria, que implica más profesionales capacitados, más medios y mejorar las bases de datos. El gran inconveniente en nuestro país, es que las bases de datos existentes –registros públicos- por lo general son manuales y no digitales, eso dificulta mucho para una buena investigación”, acotó el conferencista.

El Dr. Ricardo Preda, es especialista en Derecho Penal de la Empresa y Crimen Organizado por la UCLM Toledo-España y Especialista en Derecho Penal Económico por la UNNE, Corrientes, Argentina. Instructor del Centro de Entrenamiento de Fiscales; ha dictado varias conferencias sobre lavado de dinero, terrorismo y su financiamiento; recuperación de activos; responsabilidad penal de las personas jurídicas; ilícitos tributarios, entre otras, tanto en el país como en el extranjero.